k8凯发(中国)天生赢家·一触即发

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◈◈★ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈◈★ღ，并对其内容的真实性◈◈★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任◈◈★ღ。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决◈◈★ღ，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定◈◈★ღ，本次股东大会主持人为公司董事长王良先生k8凯发◈◈★ღ。

　　7.01议案名称◈◈★ღ：关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度产品购销的关联交易预计上限的议案

　　7.02议案名称◈◈★ღ：关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度劳务购销的关联交易预计上限的议案

　　7.03议案名称◈◈★ღ：关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度资产租赁的关联交易预计上限的议案

　　8◈◈★ღ、议案名称◈◈★ღ：关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022年度）暨关联交易的议案

　　2大城美和◈◈★ღ、 议案7构成关联交易◈◈★ღ，关联股东中国船舶重工集团有限公司◈◈★ღ、中国船舶工业集团有限公司◈◈★ღ、大连船舶投资控股有限公司◈◈★ღ、渤海造船厂集团有限公司◈◈★ღ、武汉武船投资控股有限公司◈◈★ღ、青岛北海船厂有限责任公司◈◈★ღ、上海衡拓实业发展有限公司◈◈★ღ、中船重工海为郑州高科技有限公司回避表决大城美和◈◈★ღ，合计持有股份数为10,860,107,534股◈◈★ღ。

　　本所律师认为◈◈★ღ，公司本次股东大会的召集及召开程序合法◈◈★ღ，出席会议人员的资格合法有效◈◈★ღ，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定◈◈★ღ，表决结果合法有效◈◈★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载k8凯发◈◈★ღ、误导性陈述或者重大遗漏◈◈★ღ，并对其内容的真实性◈◈★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任◈◈★ღ。

　　2022年6月28日◈◈★ღ，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开◈◈★ღ，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事◈◈★ღ。本次会议由公司董事长王良先生主持k8凯发◈◈★ღ，应出席会议董事十名◈◈★ღ，亲自出席会议董事十名◈◈★ღ。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定大城美和k8凯发◈◈★ღ。本次会议经与会董事的认真讨论◈◈★ღ，投票表决◈◈★ღ，形成如下决议◈◈★ღ：

　　根据《中国船舶重工股份有限公司章程》及《中国船舶重工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定大城美和k8凯发◈◈★ღ，公司董事会同意增补董事付向昭先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员◈◈★ღ，与周建平先生（召集人）◈◈★ღ、陈缨女士共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会◈◈★ღ。薪酬与考核委员会委员任期与本届董事会任期相同◈◈★ღ。付向昭先生简历附后◈◈★ღ。

　　为进一步完善公司法人治理结构◈◈★ღ，建立科学规范的决策机制k8凯发◈◈★ღ，提高决策效率◈◈★ღ，公司制定了《中国船舶重工股份有限公司董事会授权管理办法》k8凯发◈◈★ღ。

　　付向昭先生曾任职于中船动力有限公司◈◈★ღ，先后担任生产管理部主任大城美和大城美和◈◈★ღ、加工车间主任◈◈★ღ、党支部书记◈◈★ღ、机械制造部主任◈◈★ღ、副总经理等职务◈◈★ღ。随后担任安庆中船柴油机有限公司董事长◈◈★ღ、党委书记◈◈★ღ，中船动力（集团）有限公司副总经理等职务◈◈★ღ。

　　付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长◈◈★ღ、党委书记大城美和◈◈★ღ。付向昭先生自2022年5月起担任本公司董事◈◈★ღ。返回搜狐◈◈★ღ，查看更多凯发k8手机客户端◈◈★ღ，天生赢家·一触即发◈◈★ღ。天生赢家 一触即发◈◈★ღ，